Les renseignements d’Elliptic ont permis à l’USSS d’intervenir contre Xinbi, une place de marché électronique aux activités criminelles et un réseau de blanchiment d’argent dont la valeur s’élève à 30 milliards de dollars

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Elliptic, le leader mondial de l’intelligence des risques pour la finance sur la blockchain, a confirmé aujourd’hui avoir fourni les renseignements utilisés par le United States Secret Service (USSS) dans le cadre de l’opération menée aujourd’hui contre la place de marché électronique Xinbi.

Le Secret Service a gelé les portefeuilles appartenant à la place de marché électronique Xinbi et à ses commerçants, qui contenaient 52,8 millions de dollars en cryptoactifs liés à la plateforme.

Elliptic a fourni des données et des renseignements qu’aucun autre prestataire n’aurait été en mesure d’apporter. Les données ont été extraites des solutions Data Fabric d’Elliptic pour être intégrées aux systèmes de l’USSS. Elles ont ainsi permis aux enquêteurs de bénéficier d’une vue macroscopique et de relier les données se trouvant sur la blockchain et en dehors de la blockchain (« on-chain » et « off-chain ») afin de dresser un tableau complet des activités illicites, plutôt que de se limiter à un simple instantané des données sur un écran.

Data Fabric permet d’accéder aux mêmes données et renseignements issus de la blockchain que ceux qui sous-tendent les solutions d’Elliptic, et que l’équipe de renseignement d’Elliptic a utilisés pour faire des révélations sur Huione et Xinbi avant tout le monde.

Depuis le démarrage de leurs activités en 2022, Xinbi Guarantee et ses commerçants ont traité au moins 24 milliards de dollars de transactions, ce qui fait de Xinbi la deuxième plus grande place de marché électronique illicite de tous les temps. Xinbi Pay, un service de paiement étroitement lié, a traité 6 milliards de dollars supplémentaires.

Cette intervention de l’USSS est la dernière d’une série de sanctions prises à l’encontre d’infrastructures d’escroquerie en ligne et d’organisations chinoises de blanchiment d’argent, sur la base des renseignements fournis par Elliptic. Ces informations ont joué un rôle déterminant dans la fermeture par Telegram de Huione Guarantee en mai 2025, dans la désignation du groupe Huione comme présentant un risque majeur en matière de blanchiment d’argent par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor des États-Unis, et dans les sanctions britanniques introduites en mai 2026 contre Xinbi.

Simone Maini, PDG d’Elliptic, a déclaré : « Pendant des années, Xinbi Guarantee a exploité le fossé entre les données on-chain et off-chain pour rester dans l’ombre. Les renseignements fournis par Elliptic ont permis aux enquêteurs de disposer de tous les éléments nécessaires pour agir, et ainsi de combler ce fossé. L’opération menée aujourd’hui montre ce que les agences gouvernementales et le secteur privé peuvent accomplir lorsqu’ils collaborent, et nous continuerons à révéler les activités criminelles de ces réseaux, où qu’ils opèrent. »

À propos d'Elliptic

Elliptic est le leader mondial de l’intelligence des risques pour la finance sur la blockchain, permettant une conformité en temps réel à une vitesse fulgurante. Conçue dès le départ pour répondre aux exigences de conformité, notre plateforme fournit les données et les informations relatives à la blockchain les plus complètes du secteur, alliant une couverture, une précision et une disponibilité inégalées. Les organisations les plus exigeantes qui choisissent Elliptic peuvent ainsi gérer leurs risques, se conformer aux réglementations et mener leurs opérations de renseignement en toute confiance.

Fondée en 2013, Elliptic a son siège social à Londres et des bureaux à New York, Washington D.C., Miami, Dubaï, Hong Kong, Singapour et Tokyo. Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur www.elliptic.co, et suivez-nous sur LinkedIn et X.

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