La inteligencia de Elliptic permite al Servicio Secreto de EE. UU. actuar contra Xinbi, el mercado ilícito y la operación de lavado de dinero de US$30 000 millones

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Elliptic, líder mundial en inteligencia para la gestión de riesgos en las finanzas basadas en blockchain, confirmó hoy que proporcionó la información utilizada por el Servicio Secreto de Estados Unidos para actuar contra el mercado de Xinbi.

El Servicio Secreto de Estados Unidos congeló billeteras pertenecientes al mercado y a sus comerciantes, que contenían criptoactivos por US$52,8 millones vinculados a Xinbi.

Elliptic proporcionó datos e información que ningún otro proveedor podía ofrecer. Estos datos se extrajeron de las soluciones Data Fabric de Elliptic y se incorporaron a los sistemas del Servicio Secreto de Estados Unidos, lo que permitió a los investigadores obtener una visión integral de la actividad ilícita. Al combinar información registrada en blockchain con datos externos, pudieron reconstruir el panorama completo de las operaciones ilícitas, en lugar de limitarse a una visión parcial de los datos disponibles en una sola pantalla.

Data Fabric brinda acceso al mismo conjunto de datos e información de blockchain en el que se basan las soluciones de Elliptic y que el propio equipo de inteligencia de la empresa utilizó para identificar y exponer tanto a Huione como a Xinbi antes que cualquier otra organización.

Desde el inicio de sus operaciones en 2022, Xinbi Guarantee y sus comerciantes procesaron al menos US$24 000 millones en transacciones, lo que lo convierte en el segundo mercado ilícito en línea más grande de la historia. Un servicio de pagos estrechamente vinculado, Xinbi Pay, procesó otros US$6000 millones.

La medida adoptada por el Servicio Secreto de Estados Unidos se suma a una serie de acciones contra la infraestructura utilizada para estafas en línea y las organizaciones chinas de lavado de dinero que se basaron en la inteligencia de Elliptic. Esta información fue fundamental para que Telegram cerrara Huione Guarantee en mayo de 2025, para que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) designara a Huione Group como una amenaza principal de lavado de dinero y para las sanciones impuestas por el Reino Unido contra Xinbi en mayo de 2026.

Simone Maini, director ejecutivo de Elliptic, afirmó: “Durante años, Xinbi Guarantee explotó la brecha entre los datos registrados en blockchain y la información externa para mantenerse oculto. La inteligencia de Elliptic cerró esa brecha y proporcionó a los investigadores todo lo necesario para actuar. La medida adoptada hoy demuestra lo que los organismos gubernamentales y el sector pueden lograr cuando trabajan en conjunto, y seguiremos identificando y exponiendo estas redes dondequiera que operen”.

Acerca de Elliptic

Elliptic es líder mundial en inteligencia para la gestión de riesgos en las finanzas basadas en blockchain y permite gestionar el cumplimiento normativo en tiempo real al ritmo de los agentes de IA. Diseñada desde el inicio para satisfacer las necesidades de cumplimiento, nuestra plataforma ofrece los datos y la información de blockchain más completos del sector y combina una cobertura, precisión y disponibilidad excepcionales para que las organizaciones más exigentes puedan gestionar riesgos, cumplir con las normas y fortalecer sus operaciones de inteligencia con confianza.

Fundada en 2013, Elliptic tiene su sede central en Londres y cuenta con oficinas en Nueva York, Washington, D.C., Miami, Dubái, Hong Kong, Singapur y Tokio. Para obtener más información, visite www.elliptic.co y síganos en LinkedIn y X.

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