استخبارات Elliptic تقود تحرك هيئة الخدمة السرية الأمريكية (USSS) ضد Xinbi، شبكة وسوق إجرامي ومتخصّص في غسل الأموال تُقدَّر قيمتها بـ 30 مليار دولار

--(BUSINESS WIRE)--واشنطنأكّدت Elliptic، الشركة العالمية الرائدة في مجال استخبارات المخاطر للتمويل القائم على تقنية البلوك تشين، اليوم أنها زوّدت هيئة الخدمة السرية الأمريكية بالمعلومات الاستخباراتية التي استندت إليها الهيئة في الإجراءات التي اتخذتها اليوم ضد سوق Xinbi.

جمّدت هيئة الخدمة السرية الأمريكية محافظ تعود إلى سوق Xinbi وتجارها، تضم أصولاً مشفّرة بقيمة 52.8 مليون دولار مرتبطة بسوق Xinbi.

وقدّمت Elliptic بيانات ومعلومات استخباراتية لم يتمكن أي مزوّد آخر من توفيرها. تم استخراج البيانات من حلول Data Fabric من Elliptic ونُقلت إلى أنظمة هيئة الخدمة السرية الأمريكية (USSS)، ما أتاح للمحققين رؤية شاملة للصورة الكاملة وربط البيانات المسجّلة على سلسلة الكتل بالبيانات خارج سلسلة الكتل، لتكوين صورة متكاملة عن الأنشطة غير المشروعة، بدلاً من الاكتفاء بلقطة محدودة للبيانات المعروضة على شاشة واحدة.

وتتيح Data Fabric الوصول إلى مجموعة البيانات والمعلومات الاستخباراتية ذاتها المستندة إلى بيانات البلوك تشين والتي تقوم عليها حلول Elliptic، وهي المجموعة التي اعتمد عليها فريق الاستخبارات التابع لـ Elliptic في كشف أنشطة كلٍّ من Huione وXinbi قبل أي جهة أخرى.

ومنذ بدء عملياتها في عام 2022، عالجت Xinbi Guarantee وتجارها معاملات بلغت قيمتها 24 مليار دولار على الأقل، ما يجعلها ثاني أكبر سوق إلكترونية غير مشروعة على الإطلاق من حيث حجم المعاملات. كما عالجت Xinbi Pay، خدمة المدفوعات المرتبطة بها ارتباطًا وثيقًا، معاملات إضافية بقيمة 6 مليارات دولار.

ويُعد هذا الإجراء الذي اتخذته هيئة الخدمة السرية الأمريكية (USSS) أحدث حلقة في سلسلة من الإجراءات والنتائج التنفيذية ضد البنية التحتية لعمليات الاحتيال الإلكتروني ومنظمات غسل الأموال الصينية، والتي استندت في جانب كبير منها إلى المعلومات الاستخباراتية التي وفّرتها Elliptic. وقد كان لهذه المعلومات دور محوري في إيقاف Telegram لسوق Huione Guarantee في مايو 2025، وتصنيف شبكة Huione Group من قِبل شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) باعتبارها جهة رئيسية تثير مخاوف بشأن غسل الأموال، وفرض المملكة المتحدة عقوبات على Xinbi في مايو 2026.

قال Simone Maini، الرئيس التنفيذي لشركة Elliptic: "لسنوات، استغلت Xinbi Guarantee الفجوة بين البيانات المسجّلة على سلسلة الكتل والبيانات خارج سلسلة الكتل لتظل بعيدة عن الأنظار. وقد نجحت Elliptic في رأب هذه الفجوة من خلال استخباراتها، ما أتاح للمحققين جميع المعلومات التي يحتاجون إليها لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ويبرهن الإجراء المتخذ اليوم على ما يمكن للجهات الحكومية والقطاع الخاص تحقيقه من خلال الشراكة، وسنواصل كشف هذه الشبكات أينما عملت".

نبذة عن Elliptic

تُعد Elliptic الشركة الرائدة عالميًا في مجال استخبارات المخاطر للتمويل القائم على سلسلة الكتل، حيث تمكّن المؤسسات من الامتثال في الوقت الفعلي وبسرعة تواكب الأنظمة القائمة على الوكلاء. وقد صُممت منصتنا منذ البداية لتلبية متطلبات الامتثال، وهي توفر أشمل منظومة لبيانات البلوك تشين والمعلومات الاستخباراتية في القطاع، من خلال الجمع بين تغطية لا مثيل لها، ودقة فائقة، واستمرارية تشغيلية عالية، بما يمكّن المؤسسات التي تلتزم بأعلى معايير الدقة والامتثال من إدارة المخاطر، والوفاء بمتطلبات الامتثال، وتعزيز قدراتها الاستخباراتية بثقة.

تأسست Elliptic عام 2013، ويقع مقرها الرئيسي في لندن، مع مكاتب في نيويورك وواشنطن العاصمة وميامي ودبي وهونغ كونغ وسنغافورة وطوكيو. لمعرفة المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة www.elliptic.co وتابعنا على LinkedIn وX.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.