FBIが、1,340億ドル規模の犯罪市場および資金洗浄組織であるフイワンに対する取り締まりにおいて、エリプティック・インテリジェンスを活用

ワシントン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- デジタル資産の意思決定分野における世界的なリーダーであるエリプティックは、本日行われたフイワン・グループの運営者に対する連邦捜査局の取り締まりにおいて、同社が提供するインテリジェンスが活用されたことを発表しました。司法省は、 差し押さえについて発表し、カンボジアに拠点を置く企業グループであるフイワン・グループの子会社が利用していたクラウドコンピューティングアカウントが差し押さえの対象となりました。

フイワン・ギャランティは、東南アジア全域のオンライン詐欺師にサービスを提供していたテレグラムベースのマーケットプレイスだったことが、2024年7月にエリプティックによって初めて明るみとなりました。出店者は、マネーロンダリングサービス、盗まれた個人データ、ウェブサイト、およびいわゆる「豚の屠殺」詐欺やその他のオンライン詐欺を実行するために必要な商品やサービスを販売していました。フイワンが閉鎖を余儀なくされるまでに、同サイトでは310億ドルを超える暗号資産取引が行われました。これはシルクロードとアルファベイを合わせた規模の25倍以上にものぼる額であり、史上最大規模の違法オンラインマーケットプレイスとなりました。

フイワン・グループの決済部門であるフイワンペイも、オンライン詐欺の収益のマネーロンダリングに関与していました。フイワン・ペイは、創業以来少なくとも1,030億ドルの暗号資産による支払いを受け付けており、カンボジア全土に実店舗を展開していました。

今回のFBIの措置は、エリプティックのインテリジェンスを土台とする、オンライン詐欺インフラや中国のマネーロンダリング組織に対する一連の取り締まり措置に関する最新事例となります。同社のインテリジェンスは、2025年5月にテレグラムが「フイワン・ギャランティ」のサービスを停止したこと、米財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）がフイワン・グループをマネーロンダリングの最大懸念対象として指定したこと、および英国による「Xinbi」への制裁措置にも貢献しました。

エリプティックの最高経営責任者（CEO）であるシモーネ・マイニは次のように述べています。「フイワンは、世界史上最大規模の違法マーケットプレイスでしたが、エリプティックのデータによって、このマーケットプレイスの実態が明らかになりました。その背後に広がる広大なネットワークを追跡するには、何年にもわたるインテリジェンス活動が必要でした。今回の出来事は、官民が協力すればこうしたことが実現できることを示しています。こうしたネットワークは今後も適応していくでしょうが、私たちもまた、それに対応していきます。」

エリプティックについて

エリプティックはデジタル資産の意思決定分野におけるリーダーであり、ブロックチェーンを横断して暗号資産のデータとインサイトを最高精度で効率的に抽出するための、最も包括的なプラットフォームを構築しました。

エリプティックのプラットフォームは、比類のない可用性とスケーラビリティーに加え、データおよびインテリジェンスの深さと広がりを備えていることから、高い要件を求める組織に、コンプライアンス、リスク管理、インテリジェンス業務、ブロックチェーン・インフラのニーズに対応するソリューションとして選ばれています。

2013年に設立されたエリプティックは、ロンドンに本社を置き、ニューヨーク、ワシントンD.C.、マイアミ、ドバイ、香港、シンガポール、東京にオフィスを構えています。詳細については、www.elliptic.coをご覧いただくか、LinkedInやXでフォローしてください。

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