FBI打擊涉案金額達1,340億美元的犯罪交易平台與洗錢集團Huione——行動中使用Elliptic情報

華盛頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 數位資產決策全球領導者Elliptic今日宣布，聯邦調查局在今日針對Huione Group營運者的行動中運用了該公司的情報。司法部宣布 查扣由柬埔寨企業集團Huione Group旗下子公司所使用的雲端運算帳戶。

Huione Guarantee於2024年7月首次由Elliptic揭露，是一個基於Telegram並為整個東南亞網路詐騙分子提供服務的交易平台。商家在此販售洗錢服務、遭竊的個人資料、網站以及其他用於實施所謂「殺豬盤」詐騙與其他網路詐騙所需的商品及服務。在Huione被迫下線時，它已接收了超過310億美元的加密資產交易，成為有紀錄以來規模最大的非法線上市場，其規模比Silk Road與AlphaBay的總和還要大25倍以上。

Huione Group的支付部門Huione Pay亦被指涉及清洗網路詐騙所得資金。Huione Pay在其營運期間至少接收了1030億美元的加密資產款項，並在柬埔寨各地設有實體據點。

本次聯邦調查局的行動，是基於Elliptic情報而針對網路詐騙基礎設施與中國洗錢組織所採取的一系列執法成果中的最新成果。該公司的情報先前亦促成了Telegram於2025年5月關閉Huione Guarantee、美國財政部金融犯罪執法局(FinCEN)將Huione Group列為主要洗錢顧慮機構，以及英國對Xinbi實施制裁。

Elliptic執行長Simone Maini表示：「Huione是全球史上規模最大的非法交易平台。Elliptic的數據讓這個平台無所遁形。追蹤其背後龐大的網絡，耗費了我們多年的情報工作。此刻證明了公私部門攜手合作所能達成的成果。這些犯罪網絡會持續演變，而我們也會與時俱進。」

關於Elliptic

Elliptic是數位資產決策領域的領導者，我們打造了最全面的平台，能以最高準確度高效從各條區塊鏈中提取加密資產數據與情報。

我們的平台擁有無可匹敵的運行穩定性、可擴充性，以及資料和情報的深度與廣度，這讓要求嚴苛的各類機構均選擇Elliptic滿足其法規遵循、風險管理、情報運作和區塊鏈基礎設施相關需求。

Elliptic創立於2013年，總部位於倫敦，並在新約克、華盛頓特區、邁阿密、杜拜、香港、新加坡與東京設有辦事處。欲了解更多資訊，請造訪 www.elliptic.co，並在LinkedIn和X上關注我們。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。