Elliptic, plateforme de renseignement utilisée par le FBI dans une opération impliquant Huione, responsable d'un marché et d'un réseau de blanchiment d'argent d'un volume de 134 milliards de dollars

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Elliptic, leader mondial des solutions d'aide à la décision en matière d'actifs numériques, a annoncé aujourd'hui que ses renseignements ont été utilisés par le FBI dans le cadre de l'opération menée aujourd'hui contre les dirigeants du groupe Huione. Le ministère de la Justice a annoncé la saisie d'un compte de cloud computing utilisé par des filiales du groupe Huione, un conglomérat d'entreprises établi au Cambodge.

Découverte par Elliptic en juillet 2024, Huione Guarantee était une plateforme Telegram destinée aux escrocs en ligne dans toute l'Asie du Sud-Est. Les vendeurs y proposaient des services de blanchiment d'argent, des données personnelles volées, des sites web et d'autres biens et services nécessaires pour commettre des escroqueries dites de « pig butchering » (boucherie de porcs) et d'autres systèmes frauduleux en ligne. Au moment de sa mise hors service, Huione avait enregistré plus de 31 milliards de dollars de transactions en crypto-actifs, ce qui en faisait la plus grande plateforme illicite en ligne jamais recensée, affichant un volume supérieur de plus de 25 fois à celui de Silk Road et AlphaBay réunis.

La filiale de paiement du groupe Huione, Huione Pay, était également impliquée dans le blanchiment d'argent provenant d'escroqueries en ligne. Huione Pay a reçu au moins 103 milliards de dollars en paiement de crypto-actifs pendant toute sa période d'activité et exploitait des magasins physiques dans tout le Cambodge.

Cette opération du FBI est la dernière d'une série de mesures coercitives prises contre les infrastructures d'escroquerie en ligne et les CMLO (organisations chinoises de blanchiment d'argent), grâce aux renseignements d'Elliptic, qui ont également contribué à la mise hors service de Huione Guarantee par Telegram en mai 2025, à la désignation du groupe Huione par le FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) du Trésor américain car présentant un risque majeur en matière de blanchiment d'argent, et à des sanctions britanniques contre Xinbi.

Simone Maini, CEO d'Elliptic, a déclaré : « Huione était le plus grand marché illicite jamais identifié dans le monde. Les données d'Elliptic ont permis de l'exposer. Il a fallu des années de travail de renseignement pour retracer l'immense réseau qui le sous-tendait. Ce moment illustre ce qu'une bonne collaboration entre les secteurs public et privé peut accomplir. Ces réseaux continueront de s'adapter, mais nous aussi. »

À propos d'Elliptic

Elliptic est le leader dans le domaine de l'analyse décisionnelle des actifs numériques. Nous avons développé la plateforme la plus complète pour extraire efficacement et avec la plus grande précision des données et des informations sur les crypto-actifs à travers les différentes blockchains.

Grâce à la disponibilité sans égale de notre plateforme, à son évolutivité ainsi qu’à la richesse et à l’étendue de nos données et informations, les organisations les plus exigeantes choisissent Elliptic pour répondre à leurs besoins en matière de conformité, de gestion des risques, d’opérations de renseignement et d’infrastructure blockchain.

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