联邦调查局（FBI）运用Elliptic情报，对价值1340亿美元的犯罪市场及洗钱网络Huione展开行动

华盛顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 数字资产决策领域的全球领导者Elliptic今日宣布，美国联邦调查局在今日针对Huione Group运营者的行动中采用了该公司提供的情报。美国司法部宣布， 已查封总部位于柬埔寨的跨国企业集团Huione Group旗下子公司所使用的一个云计算账户。

Huione Guarantee于2024年7月首次被Elliptic曝光，这是一个基于Telegram的交易平台，为东南亚各地的网络诈骗分子提供服务。商家们在此出售洗钱服务、被盗个人数据、网站以及实施所谓“割猪”诈骗和其他网络诈骗所需的其他商品和服务。截至Huione被迫下线时，其加密资产交易额已超过310亿美元，使其成为有史以来规模最大的非法在线市场，其规模是Silk Road和AlphaBay总和的25倍以上。

Huione Group旗下支付子公司Huione Pay也被卷入网络诈骗赃款洗钱案。Huione Pay自成立以来共接收了至少1030亿美元的加密资产支付，并在柬埔寨各地设有实体网点。

此次联邦调查局（FBI）的行动是基于Elliptic情报展开的一系列针对网络诈骗基础设施及中国洗钱组织执法行动中的最新一例，这些情报还促成了Telegram于2025年5月关闭Huione Guarantee、美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）将Huione Group列为主要洗钱关注对象，以及英国对Xinbi实施制裁。

Elliptic首席执行官Simone Maini表示，“Huione是全球迄今为止规模最大的非法交易平台。正是Elliptic的数据让这个平台浮出水面。追踪其背后的庞大网络耗费了数年情报工作。这一时刻彰显了公私部门通力合作能取得的成就。这些网络会不断适应变化，我们也会如此。”

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Elliptic 是全球领先的数字资产决策平台，打造了业内最全面的链上数据与智能分析平台，能够以行业领先的准确性，高效提取并解析跨区块链网络的加密资产数据与情报信息。

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