Elliptic lance Continuous Monitoring nouvelle génération, offrant aux équipes de conformité crypto une vue en temps réel du risque client sans recevoir une avalanche d'alertes

Seule solution de surveillance du marché qui détecte l'ensemble des événements susceptibles de modifier les risques, et pas seulement les changements d'étiquetage, elle permet aux équipes de configurer les alertes uniquement pour les évènements importants, réduisant ainsi jusqu'à 75 % le triage des alertes et un nouveau contrôle en mode manuel

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Elliptic, leader mondial des solutions de décision pour les actifs numériques, lance aujourd'hui Continuous Monitoring nouvelle génération. Cette solution offre aux équipes de conformité crypto une vision précise et permanente du risque client, contrairement aux solutions figées lors du dernier contrôle. Continuous Monitoring d'Elliptic est la solution de surveillance des risques la plus complète du marché et la seule à associer la plus large détection d'événements du secteur à un système d'alertes entièrement configurable. Elle est à la disposition des équipes de conformité dès aujourd'hui.

« Les obligations de surveillance des responsables de la lutte contre le blanchiment d'argent (MLRO) se durcissent, exposant leurs entreprises, et parfois eux-mêmes, à des risques. Les solutions de surveillance existantes échouent doublement : elles créent des angles morts en matière d'exposition en ne déclenchent des alertes que sur des événements évidents, comme les changements d'étiquetage, mais passent à côté d'autres risques. Lorsqu'elles détectent un risque, elles émettent des alertes de manière si indiscriminée que les équipes sont submergées d'alertes inutiles. Nous avons conçu Continuous Monitoring afin de couvrir l'ensemble des événements susceptibles de modifier le niveau de risque d'un client et déclencher une alerte uniquement lorsque cela est nécessaire, le tout étant entièrement configurable selon les règles de chaque entreprise », a déclaré Jackson Hull, CTO et COO d'Elliptic.

Continuous Monitoring joue un rôle essentiel car le niveau de risque en matière de cryptoactifs évolue après son intégration. Par exemple, un portefeuille ayant obtenu un score de 0,5 sur 10 lors de son intégration peut envoyer des fonds sur un marché du darknet six mois plus tard et voir son score passer à 10. Le contrôle initial n'était pas erroné. Cependant, sans effectuer de nouveau contrôle, l'équipe de conformité se révèle incapable de détecter les changements de score du portefeuille. Un contrôle manuel de chaque entité déjà intégrée permettant d'identifier les rares cas de changement n'est pas envisageable compte tenu du volume d'activité actuel des équipes. Le coût réglementaire, réputationnel et opérationnel d'un changement non détecté est considérable.

Jusqu'à présent, les solutions existantes ne sont pas parvenues à résoudre ce problème. La surveillance de l'étiquetage n'émet des alertes que lorsqu'un fournisseur modifie l'étiquette d'une adresse connectée, or le risque peut évoluer sans qu'aucune étiquette ne soit modifiée. Qu'il s'agisse d'un afflux important, d'une nouvelle transaction ou d'une nouvelle connexion à un acteur illicite, aucun de ces événements ne déclenche de changement d'étiquette et passera donc entre les mailles du filet. Les solutions conventionnelles compensent ce manque en émettant des notifications pour chaque événement, même s'il ne représente pas un risque réel. Les équipes de conformité reçoivent un tel volume de notifications que les alertes pertinentes sont enfouies sous une avalanche de messages.

Trois éléments distinguent Continuous Monitoring : détection de l’ensemble des événements susceptibles de modifier le risque, et pas seulement les changements d’étiquetage ; entièrement configurable selon les règles de risque propres à chaque client ; et enfin, équipes alertées uniquement sur les événements définis comme pertinents. Continuous Monitoring est conçu différemment. Il couvre l’ensemble des événements pouvant modifier le résultat d’un filtrage, et pas seulement les changements d’étiquetage. Par exemple : les variations significatives des flux entrants ou sortants ; le changement ou la fusion d’une adresse filtrée avec un autre cluster ; un changement d’étiquetage concernant une adresse associée ; un changement d’étiquetage survenant à plusieurs niveaux de l’adresse filtrée ; et un changement d’étiquetage directement sur l’adresse filtrée.

Grâce à sa couverture la plus large en matière d'événements susceptibles de modifier les risques, Continuous Monitoring d'Elliptic repère ce qui a pu échapper aux solutions de surveillance conventionnelles. Outre la détection d'événements, chaque portefeuille et transaction enregistrés font l'objet d'un nouveau contrôle à fréquence fixe, garantissant ainsi qu'aucun élément ne passe inaperçu entre deux événements. Lorsqu'un événement se produit, le système recalcule entièrement les risques en fonction des règles de risque propres au client. Il ne s'agit pas d'une simple vérification d'étiquetage ou d'un score générique, mais d'une analyse approfondie.

Continuous Monitoring d'Elliptic est leader sur le marché en matière de gestion des alertes. Les clients configurent avec précision les éléments générant une notification selon quatre paramètres : seuils de score de risque, variations de score de risque, règles de risque spécifiques et filtres par type de contrôle. Certains contrôles peuvent être exclus, supprimant ainsi les alertes concernant les éléments devenus obsolètes. Lorsqu'un nouveau contrôle est effectué mais ne répond pas aux critères de notification, le score mis à jour est affiché dans Lens pour analyser l'image. Le système est opérationnel en permanence. Les équipes sont alertées uniquement sur les éléments qu'elles ont définis comme importants. Elles reçoivent des notifications lorsque cela est absolument nécessaire, ce qui leur permet de consacrer plus de temps à des tâches de supervision à plus forte valeur ajoutée.

Continuous Monitoring est disponible dès aujourd'hui. Veuillez cliquer ici pour demander une démo.

À propos d'Elliptic

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