Elliptic 推出新一代持续监测解决方案，助力加密资产合规团队实时掌握客户风险，告别海量预警信息干扰

作为目前市场上唯一能够识别全范围风险变化事件、而非仅监测风险标签变更的持续监测解决方案，该方案支持合规团队灵活配置仅针对关键风险的预警，将人工重新筛查和预警分流工作量最高减少 75%

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 作为全球领先的数字资产决策平台，Elliptic 今日宣布推出新一代持续监测解决方案，帮助加密资产合规团队实时、持续地掌握客户风险动态，而非依赖停留在上一次风险筛查结果上的静态风险视图。Elliptic 持续监测是目前市场上最全面的风险监测解决方案，也是业内唯一集最广泛的风险事件检测能力与完全可配置预警机制于一体的解决方案。该产品现已正式面向全球合规团队开放使用。

Elliptic 首席技术官兼首席运营官 Jackson Hull 表示：“反洗钱报告官（MLRO）所承担的持续监测义务正日趋严格，这不仅使企业面临更大的合规风险，在某些情况下，也可能令相关负责人承担个人责任。现有监测解决方案存在两大缺陷：其一，仅针对风险标签变更等显性触发事件发出预警，却遗漏了其他可能影响风险状况的重要事件，形成风险监测盲区；其二，即便识别出相关风险，也往往缺乏精准筛选，无差别地发出大量预警，使合规团队淹没在大量无关紧要的警报之中。我们推出持续监测，正是为了覆盖所有可能改变客户风险状况的事件，并确保仅在真正需要关注时发出预警，同时支持客户依据自身合规规则进行全面、灵活的配置。”

持续监测之所以至关重要，是因为客户的加密资产风险并不会在完成准入审查后保持不变。例如，一个在开户时风险评分仅为 0.5 分（满分 10 分） 的钱包，可能在六个月后向暗网市场转移资金，风险评分随即升至 10 分。这并不意味着初始筛查存在误判，而是该客户的钱包风险状况已经发生了变化。若未进行重新筛查，合规团队便无法及时发现其风险评分的变化。然而，在如今的业务规模下，对所有已纳入监测范围的客户或实体逐一进行人工重新筛查，仅为识别其中少数风险发生变化的对象，已不具备可行性。一旦错过真实的风险变化，企业将可能付出高昂的监管、声誉及运营成本。

迄今为止，现有解决方案仍未真正解决这一难题。基于风险标签的监测机制，仅会在风险数据提供商更新关联地址的风险标签时发出预警；然而，客户风险状况的变化并不一定伴随风险标签的变更。无论是大额资金流入、新发生的交易，还是与非法活动主体建立新的资金关联，都可能改变风险水平，却不会触发风险标签更新，因此无法被此类监测机制识别。为弥补这一局限，传统监测方案往往采取“宁可多报、不可漏报”的方式，对各类变化一概发出通知，而不区分其是否真正意味着风险发生变化。最终，合规团队不得不面对海量预警信息，真正需要及时关注和处置的关键风险反而容易被淹没其中。

持续监测的三大核心优势使其区别于市场上的同类产品：其一，能够识别所有可能引发风险变化的事件，而非仅监测风险标签变更；其二，支持客户根据自身风险管理规则进行全面、灵活的自定义配置；其三，仅针对客户认定具有实质性影响的风险事件发出预警，帮助合规团队将注意力集中于真正值得关注的风险。持续监测采用了全新的监测架构，覆盖所有可能改变风险筛查结果的事件，而不仅局限于风险标签的更新。例如，可识别的风险变化包括：资金流入或流出金额发生重大变化；已完成筛查的地址发生变化或并入其他地址集群；交易对手地址的风险标签发生变更；距离已筛查地址若干跳的关联地址风险标签发生变化；以及已筛查地址自身的风险标签发生变更。

凭借业内最广泛的风险变化事件检测能力，Elliptic 的持续监测能够识别传统监测解决方案难以发现的风险变化。除事件驱动的监测机制外，系统还会按照固定周期，对所有纳入监测的钱包和交易重新执行风险筛查，确保在两次事件之间发生的风险变化也不会被遗漏。无论是风险变化事件被识别，还是定期重新筛查机制被触发，系统都会依据客户自定义的风险规则重新执行一次完整的风险评估。这一过程并非简单地检查风险标签或更新通用风险评分，而是对相关对象重新进行全面、完整的风险筛查。

Elliptic 的持续监测在预警管理能力方面树立了新的行业标杆。客户可通过四项配置维度，精准定义触发通知的条件，包括：风险评分阈值、风险评分变化幅度、特定风险规则以及筛查类型过滤器。对于已不再具有监测价值的对象，还可将其对应的单项筛查完全排除，从源头消除无效预警。当系统完成重新筛查但未达到预设的通知条件时，更新后的风险评分仍会同步显示于 Lens 平台，供合规团队随时查阅和评估。系统始终持续运行，实时监测风险变化，但仅会针对客户定义为具有实质性影响的风险事件发出预警，让合规团队只在真正需要时收到通知，从而将节省下来的时间投入到更高价值的风险监督与合规管理工作中。

持续监测现已正式推出，欢迎在此处预约产品演示。

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