ACAMS lanza nueva certificación de control de transacciones para profesionales del cumplimiento

El programa CTMA establece un nuevo estándar sobre cómo se deberían revisar, investigar y escalar las alertas sobre transacciones que podrían llevar a SAR

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Como parte de su esfuerzo continuo por fortalecer el cumplimiento de la normativa contra los delitos financieros en todo el mundo, ACAMS ha lanzado su primer programa de certificación centrado en las funciones de supervisión de las transacciones para los profesionales que inician su carrera y sus supervisores. El programa Certified Transaction Monitoring Associate (CTMA) establece un nuevo estándar mundial para el personal de cumplimiento encargado de revisar, investigar y escalar las alertas de transacciones que potencialmente podrían conducir a la presentación de informes de actividades sospechosas (SAR).

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