ACAMS lanceert nieuwe transactie bewakings certificering voor compliance professionals

Het CTMA-programma stelt een nieuwe norm voor hoe transactiewaarschuwingen moeten worden beoordeeld, onderzocht en mogelijk geëscaleerd naar SAR's

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Als onderdeel van haar voortdurende inspanningen om de naleving van de financiële misdaadbestrijding wereldwijd te versterken, heeft ACAMS haar allereerste certificeringsprogramma gelanceerd dat gericht is op transactiemonitoringrollen voor beginnende professionals en hun supervisors. Het Certified Transaction Monitoring Associate (CTMA) -programma stelt een nieuwe wereldwijde standaard vast voor compliance-medewerkers die belast zijn met het beoordelen, onderzoeken en escaleren van transactionele waarschuwingen die mogelijk kunnen leiden tot het indienen van suspicious activity reports (SAR's).

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.