El informe de ThetaRay advierte que el sistema AML europeo se encuentra en un «punto de inflexión», ya que las nuevas regulaciones hacen inevitable la adopción de la IA

Un estudio realizado por el profesor Andrea Minto, experto en normativa de la UE, y Yaron Hazan, vicepresidente de Asuntos normativos de ThetaRay, concluye que las herramientas tradicionales contra el blanqueo de capitales no son adecuadas para la nueva normativa europea

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--ThetaRay, líder internacional en cumplimiento de la normativa contra delitos financieros con IA cognitiva, ha publicado hoy un estudio sin precedentes sobre el futuro de la lucha contra el blanqueo de capitales en Europa. El estudio advierte de que el sistema europeo contra el blanqueo de capitales (AML) se acerca a un colapso estructural y que las instituciones financieras no podrán cumplir las futuras expectativas de supervisión sin sistemas avanzados de supervisión y selección de clientes con tecnología de IA.

El informe, «Next-Generation AML Solutions: An Analysis of AI-Based Tools vis-à-vis the Reform of the European AML Institutional and Substantive Architecture», ofrece uno de los análisis más exhaustivos hasta la fecha sobre cómo el amplio paquete de reformas AML de la UE y la Ley de Inteligencia Artificial modificarán el cumplimiento de la normativa en toda la región.

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