ThetaRay y Kaufman Rossin anuncian la validación de un modelo antilavado de dinero con tecnología de IA en Money20/20 USA

Un estudio independiente afirma que los módulos de evaluación de sanciones y monitorización de transacciones de ThetaRay cumplen con las mayores expectativas regulatorias de los Estados Unidos y la Unión Europea.

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--ThetaRay, líder global en cumplimiento normativo contra delitos financieros con tecnología de IA cognitiva, anunció hoy que Kaufman Rossin finalizó una validación independiente de sus módulos de Monitorización de transacciones antilavado de dinero y de Evaluación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Esta revisión, completada en agosto de 2025, confirma que los modelos de IA de ThetaRay demuestran la mayor gobernanza, transparencia y solidez que los reguladores esperan de los sistemas de cumplimiento con tecnología de IA. El anuncio se realizará en Money20/20 USA, donde el futuro de la tecnología de cumplimiento y finanzas tiene un papel protagónico.

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