-

Travelex Bank kiest ThetaRay voor transactiemonitoring en sanctiescreening

SONAR AI-gestuurde AML-oplossing detecteert de eerste tekenen van financiële criminaliteit, waardoor het internationale betalingsecosysteem vertrouwen krijgt

original Travelex Exchange Service (Photo: Business Wire)

Travelex Exchange Service (Photo: Business Wire)

NEW YORK & TEL AVIV, Israël & SAO PAULO--(BUSINESS WIRE)--ThetaRay, een toonaangevende leverancier van AI-aangedreven transactie bewaking technologie, heeft vandaag aangekondigd dat Travelex Bank, de grootste valutaspecialist van Brazilië, ThetaRay’s SONAR anti-witwassen van geld zal implementeren ( AML) SaaS-oplossing voor zowel binnenlandse als internationale transactie monitoring, evenals realtime screening van sancties voor internationale betalingen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Media:
Nina Gilbert, ThetaRay
Nina.gilbert@thetaray.com

Luciana Natali Vasconcelos, Travelex Bank
lvasconcelos@travelexbank.com.br

Industry:

ThetaRay

Release Versions
EnglishSpanishGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Media:
Nina Gilbert, ThetaRay
Nina.gilbert@thetaray.com

Luciana Natali Vasconcelos, Travelex Bank
lvasconcelos@travelexbank.com.br

More News From ThetaRay

Samenvatting: Rapport van ThetaRay waarschuwt dat Europa’s AML-systeem op een ‘breekpunt’ staat nu nieuwe regelgevingen de toepassing van AI onvermijdelijk maken

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--ThetaRay, een internationale leider in Cognitive AI financial crime compliance, publiceerde vandaag een opmerkelijke studie over de toekomst van de strijd tegen het witwassen van geld in Europa. De studie waarschuwt dat Europa’s AML-systeem (Anti-Money Laundering) op structureel falen afstevent en dat financiële instellingen niet in staat zullen zijn om te voldoen aan de komende toezichthoudende verwachtingen zonder geavanceerd monitoring- en klantscreeningsystemen aang...

Samenvatting: ThetaRay en Kaufman Rossin kondigen de validering van het AI AML-model aan tijdens Money20/20 USA

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--ThetaRay, een internationale leider in Cognitive AI financial crime compliance, maakte vandaag bekend dat Kaufman Rossin een onafhankelijke validering heeft voltooid van haar AML Transaction Monitoring en OFAC Screening Modules. De review, die in augustus 2025 werd afgerond, bevestigt dat ThetaRay’s AI-modellen de onafhankelijkheid, transparantie en robuustheid aantonen die regelgevende instanties steeds meer verwachten van AI-aangedreven compliancesystemen. De aanko...

Samenvatting: 84% van de consumenten zou van bank wisselen vanwege banden met financiële criminaliteit, zo blijkt uit rapport van ThetaRay

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--ThetaRay, een wereldleider in compliance met cognitieve AI op het gebied van financiële criminaliteit, heeft vandaag zijn U.S. Banking & Fintech Trust Report 2025 gepubliceerd dat nieuwe inzichten biedt in de houding van consumenten ten opzichte van antiwitwaspraktijken (AML). Uit het rapport blijkt dat 84% van de consumenten van bank zou wisselen als ze in verband worden gebracht met financiële criminaliteit, en 87% zou familie en vrienden actief waarschuwen tege...
Back to Newsroom