Moody’s neemt Bogard over en breidt KYC-dekking uit voor politically exposed persons

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Moody’s Corporation (NYSE:MCO) heeft vandaag aangekondigd dat het Bogard AB heeft overgenomen, een toonaangevende leverancier van gegevens en informatie over politically exposed persons (PEP’s) in de Scandinavische regio. De overname vergroot het vermogen van Moody’s om klanten te helpen bij het uitvoeren van Know Your Customer (KYC)-screening en -onderzoek om financiële criminaliteit aan te pakken.

Bogard dekt meer dan 17.000 PEP’s, familieleden en naaste medewerkers in Zweden, Noorwegen, Denemarken en Finland. Het bedrijf verzamelt, verfijnt en actualiseert zijn gegevens met behulp van verschillende bronnen, waaronder belastingdiensten, bedrijfs- en onroerend goed registers en andere directory’s in de Scandinavische regio.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.