東芝提名高素質董事並發佈股東公開信

• 公司提名Osamu Nagayama為新任董事長
• 公司提名名單中的11名董事於一年前當選時得到股東的大力支持；去年增加的所有新董事（包括四名非日本董事）都支持提名名單
• 由敬業、多元化和獨立的董事領導東芝下一步計畫，以推動成長並創造持久的股東價值
• 表現出持續致力於為股東提供價值回報

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- (美國商業資訊)--東芝公司(Toshiba Corporation, TOKYO:6502)今天宣佈，已提名11名現任董事在將於2020年7月31日舉行的公司第181會計期間普通股東大會上連任董事會成員。

該公司還宣佈，已提名Osamu Nagayama擔任董事長，以接替即將退休的現任董事長Yoshimitsu Kobayashi，他自2015年起擔任東芝獨立外部董事，並自2017年起出任董事長。Nagayama先生是中外製藥株式會社前董事長兼執行長，以及索尼公司前董事長。

東芝致力於透過繼續執行東芝下一步計畫(TNP)來擴大股東價值，該計畫是其於2018年11月8日宣佈的五年期全公司轉型計畫。作為此承諾的一部分，公司在2019年採取了果斷行動，在與董事會的一些最大股東進行積極、具有建設性的接觸後，大幅度更新了董事會，更換了七名董事。

在股東的支持下，並根據他們的意見，公司將獨立董事從七名增加到十名，並增加了四名非日本董事，這是近八十年來在東芝董事會任職的第一批非日本代表。

東芝董事會擁有絕大多數獨立董事、全部由外部董事組成的三委員會制，以及豐富的經驗和技能，現已成為多元化和結構化的公司治理領導者，公司及其股東正受益於具建設性的新觀點。東芝的董事具有性別、國籍和專業知識方面的多樣性，其中包括在國際業務、業務組合管理、企業重整、購併、資本市場、資本分配、會計與審計以及法律事務/法規遵循方面的經驗。

公司堅信，最近重組的董事會是獨立監督TNP的下一階段並為所有股東帶來永續長期成長和價值的正確人選。

東芝董事長Yoshimitsu Kobayashi表示：「在進入TNP的第二階段時，我們的董事會和管理團隊仍然專注於為所有股東帶來永續的長期成長和價值，以及使東芝在未來取得成功。我們已經在TNP方面取得重大進展，包括實施更積極的資本配置政策，以及重整我們的業務組合和策略性持股，但我們當然不能在一夜之間完成該計畫。我們全面的改革和成長投資是持續多年的計畫，我們相信這些計畫將創造持久的股東價值。重要的是，在執行任務時，我們與股東保持一致。

「今年，我們再次承諾確保董事會由高度敬業的董事組成，他們具有適當的技能、經驗和新觀點。我們很高興Nagayama先生同意被提名為公司董事長，並相信隨著我們繼續使東芝取得長期成功，他無與倫比的全球經驗以及在中外製藥和索尼公司創造成長的優異記錄將會非常寶貴。我們相信，Nagayama先生將加入的董事會代表了我們股東和所有利害關係者的最大利益，他並且具備獨特的資格條件，能夠在我們於去年成就的基礎上再接再厲之際，繼續對管理層提供獨立的監督。」

東芝總裁兼執行長Nobuaki Kurumatani表示：「Kobayashi先生擔任東芝公司董事長的強大領導能力反映在我們TNP的穩步推進以及我們為改組公司而採取的果斷行動中。他在確立我們的前進道路方面扮演重要角色，我們為他對東芝及其股東的不懈努力和奉獻精神深表感謝。」

東芝今天還宣佈了對其股東回報政策的更新。公司計畫將平均合併股利發放率維持在至少30%，並利用多餘的股東權益為股東的回報提供資金，包括透過股票購回。董事會將定期審查適當的資本水準。一旦外部環境穩定下來，使資本市場和全球疫情大流行在秋天變得更可預測，該公司預期將能夠進行更積極的投資組合精簡和資產脫售，包括評估高增值的購併機會，以不斷改善資本分配，從而進一步提高股東回報和東芝的長期價值。東芝還繼續審查能將其在KIOXIA——東芝分割出來的記憶體晶片業務——中40.2%的股份貨幣化以擴大股東價值的選項，並且原則上打算將淨收益的大部分歸還給股東。

公司完整的12名董事候選人名單如下：

新董事候選人

• Osamu Nagayama，東芝公司董事長候選人；中外製藥株式會社前董事長兼執行長；索尼公司前董事長

現任董事候選人

• Satoshi Tsunakawa，東芝公司董事、董事長
• Nobuaki Kurumatani，東芝公司董事、代表執行主管、總裁兼執行長
• Yuki Furuta，東芝公司獨立董事；註冊律師，前日本最高法院大法官
• Junji Ota，東芝公司獨立董事；日本證券交易商協會前副理事長，日本證券交易商協會自律委員會前主席（公共理事），Heiwa Real Estate Co., Ltd.外部董事
• Nobuyuki Kobayashi，東芝公司獨立董事；註冊會計師，Crowe Toyo & Co.前代表合夥人兼總裁，Eishin Partners Co., Ltd.創辦人兼執行長
• Takashi Yamauchi，東芝公司獨立董事；三井物產株式會社審計與監督委員會成員
• Yoshiaki Fujimori，東芝公司獨立董事；甲骨文日本公司外部董事兼董事長，武田製藥有限公司外部董事，波士頓科學公司外部董事，奇異（美國）前資深副總裁，LIXIL Group Corporation（以前稱為Juseikatsu Group Corporation）前總裁兼執行長
• Paul J. Brough，東芝公司獨立董事；GL Ltd.獨立非執行董事，Vitasoy International Holdings Ltd.獨立非執行董事，Noble Group Holdings Ltd.前執行董事長
• Ayako Hirota Weissman，東芝公司獨立董事；Horizo​​n Kinetics LLC（以前稱為Horizo​​n Asset Management LLC）資深副總裁、亞洲策略總監兼資深投資組合經理，SBI Holdings, Inc.獨立外部董事
• Jerry Black，東芝公司獨立董事；Aeon Co., Ltd.顧問
• George Raymond Zage III，東芝公司獨立董事；Tiga Investments Pte. Ltd.創辦人兼執行長

關於今天的公告，東芝發佈了一封股東公開信，其中包含有關公司董事候選人、TNP的進展以及與東芝股東持續互動的更多資訊。

東芝股東目前無需採取任何行動。東芝將在公司的開會通知和相關材料中提出有關董事提名的正式建議，該通知和材料將於7月初在公司網站上發佈，併發送給所有有資格在普通股股東大會上投票的股東。

東芝股東公開信的全文可在此處查閱：https://www.toshiba.co.jp/about/press/2020_06/pr2201.htm

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