FrankieOne et Trulioo unissent leurs forces pour instaurer la confiance au-delà des frontières

Ce partenariat offre aux entreprises internationales des solutions plus complètes en matière d’identité, de risques et de lutte contre la fraude via une connexion unique.

SINGAPOUR--(BUSINESS WIRE)--FrankieOne, la plateforme unifiée dédiée à l’identité, à la lutte contre la fraude et à la conformité, et Trulioo, la plateforme connectée d’intelligence des risques, ont annoncé aujourd’hui un partenariat technologique stratégique visant à élargir l’accès aux fonctionnalités mondiales de Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB) et de lutte contre la fraude.

À mesure que les entreprises s’étendent au-delà des frontières, leurs clients s’attendent à une mise en route rapide et simple. Établir la confiance en coulisses devient de plus en plus complexe : les données sont fragmentées, les structures de propriété s’étendent sur plusieurs juridictions et la fraude facilitée par l’IA ajoute de nouveaux défis. Les organisations mondiales ont besoin à la fois de la portée nécessaire pour servir de nouveaux marchés et de la profondeur d’information requise pour prendre des décisions en toute confiance.

Ce partenariat intègre les capacités de vérification mondiales de Trulioo à l’écosystème connecté de FrankieOne dédié à la lutte contre la criminalité financière. Les clients peuvent vérifier les entreprises et identifier leurs bénéficiaires effectifs finaux, suivre les évolutions au fil du temps et vérifier l’identité des personnes physiques via leur intégration existante, en sélectionnant les fonctionnalités adaptées à chaque marché, client et profil de risque.

En matière de vérification des entreprises, cela inclut l’accès à la base de données de Trulioo, qui couvre plus de 700 millions d’entités commerciales, avec une vérification des entreprises et de leurs bénéficiaires effectifs finaux sur plus de 100 marchés. Son réseau de registres gouvernementaux, d’agences de notation, de registres publics et de sources propriétaires renforce l’étendue et la profondeur des informations disponibles via FrankieOne.

« Les organisations internationales s’attendent à pouvoir vérifier rapidement leurs clients, à comprendre à qui elles ont affaire et à s’adapter à l’évolution des risques », déclare Simon Costello, cofondateur et directeur général de FrankieOne. « Notre ambition est de connecter l’écosystème de lutte contre la criminalité financière afin que les clients puissent effectuer une intégration unique et accéder aux meilleures capacités du marché, quel que soit leur lieu d’activité. L’intégration de Trulioo dans cet écosystème leur offre une plus grande portée, des informations plus approfondies et davantage de choix, tout en leur laissant la flexibilité nécessaire pour faire évoluer leur approche sans avoir à refondre leur infrastructure technologique. »

Les clients peuvent gérer les fonctionnalités de Trulioo via les flux de travail configurables et le portail unifié de FrankieOne. Ils peuvent séquencer les contrôles, mettre en place des solutions de repli et appliquer des vérifications supplémentaires en fonction du risque, ce qui permet une intégration plus rapide tout en conservant le contrôle de leurs décisions.

« Une entreprise est une entité juridique, mais son comportement est défini par les personnes qui la détiennent et la contrôlent », déclare Vicky Bindra, directrice générale de Trulioo. « Le risque ne s’arrête pas à l’intégration. L’intégration des fonctionnalités de vérification, d’identification des propriétaires et de surveillance de Trulioo dans FrankieOne offre à ses clients une vue d’ensemble cohérente des interlocuteurs avec lesquels ils traitent, et leur signale tout changement à ce sujet. »

Avantages pour les clients

• Une portée mondiale, une expertise locale : des options de vérification plus étendues, étayées par des données issues des registres, sur la propriété et l’identité, sur l’ensemble des marchés.
• Une diligence raisonnable connectée : vérifiez les entreprises et les personnes qui les dirigent, parallèlement aux contrôles anti-fraude et de lutte contre le blanchiment d’argent.
• Choix et contrôle : combinez différents prestataires et configurez des flux de travail basés sur les risques pour différentes juridictions et différents types de clients.
• Un accès plus rapide à de nouvelles fonctionnalités : activez les services via l’intégration FrankieOne existante, ce qui réduit le travail d’intégration et les recherches manuelles.
• Transparence concernant les UBO et la propriété : identifiez qui détient et contrôle une entreprise, même lorsque les registres officiels présentent des lacunes.
• Surveillance continue : maintenez les dossiers d’entreprise à jour après l’intégration, avec des alertes en cas de changement de propriété ou de statut.

Ce partenariat renforce la vision de FrankieOne, qui consiste à offrir aux entreprises un point d’accès unique à un écosystème mondial en constante évolution de lutte contre la criminalité financière, en rendant accessibles des capacités spécialisées à mesure que leurs activités se développent.

Les clients de FrankieOne peuvent contacter leur équipe de compte pour se lancer. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les sites de FrankieOne et Trulioo.

À propos de Trulioo

Trulioo est la plateforme connectée d’intelligence des risques spécialisée dans la fraude et la criminalité financière, à laquelle font confiance les entreprises mondiales pour vérifier les identités, prévenir la fraude et gérer les risques d’affaires. Offrant des services de vérification des entreprises et des personnes à l’échelle mondiale, Trulioo couvre 195 pays et est en mesure de vérifier plus de 14 000 documents d’identité et 700 millions d’entités commerciales, tout en effectuant des recoupements avec plus de 6 000 listes de surveillance. Trulioo permet aux entreprises mondiales de lutter contre la fraude et de réduire leur exposition aux risques d’affaires grâce à des centaines de signaux prédictifs de risque, à des données provenant de consortiums et à des modèles d’apprentissage automatique propres à chaque secteur. Trulioo combine une technologie exclusive à une expertise régionale pour fournir des décisions de vérification et d’évaluation des risques sur une seule plateforme, sur n’importe quel marché à l’échelle mondiale.

À propos de FrankieOne

FrankieOne est une plateforme unifiée dédiée à l’identité, à la lutte contre la fraude et à la conformité, qui relie les banques, les sociétés de technologie financière et les entreprises à plus de 350 fournisseurs et sources de données via une seule intégration. Son orchestration indépendante des fournisseurs, ses processus décisionnels configurables et sa vue opérationnelle unifiée permettent aux clients de combiner les meilleures capacités du marché, de créer des flux de travail basés sur les risques et de s’adapter à différents marchés sans avoir à refondre leur infrastructure technologique.

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