Le responsable de la transformation en matière de criminalité financière chez Santander rejoint ThetaRay pour favoriser l’adoption de l’IA dans les entreprises

En tant que directeur stratégique de la relation client, l’ancien vice-président du groupe Luis Pinedo sera chargé de déployer l’infrastructure de conformité basée sur l’IA de ThetaRay auprès des banques, des prestataires de paiement et des institutions financières du monde entier.

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--ThetaRay, leader dans le domaine des infrastructures d’IA pour la conformité en matière de criminalité financière, a annoncé aujourd’hui la nomination de Luis Pinedo au poste de directeur stratégique de la relation client. Auparavant, M. Pinedo occupait le poste de vice-président du groupe chargé de la conformité chez Santander Bank, où, au cours de ses 16 années de service, il a dirigé des initiatives mondiales de transformation de la conformité en matière de criminalité financière (FCC) couvrant les modèles opérationnels, les processus et les plateformes technologiques.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Pinedo apportera à ThetaRay une perspective essentielle sur les défis opérationnels des banques de premier rang, qui servira au développement et à la conception des produits. Il dirigera l’engagement stratégique auprès des clients ainsi que la stratégie produit pour l’ensemble de la plateforme de conformité de ThetaRay, notamment la surveillance des transactions, le filtrage, l’évaluation des risques clients et les enquêtes menées par des agents.

Cette nomination intervient à un moment critique pour le secteur de la RegTech, alors que les régulateurs du monde entier examinent de près les pratiques des institutions financières en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), tout en actualisant leurs exigences en matière de conformité. Rien qu’en 2026, le FinCEN a annoncé son intention d’évaluer les programmes en fonction de leur efficacité, tandis que la Financial Conduct Authority britannique intègre l’IA générative dans ses processus de supervision internes, et que le paquet AML de l’UE exigera des États membres qu’ils mettent en œuvre des règles relatives au registre des bénéficiaires effectifs dans le cadre de la directive AMLD6. En conséquence, les établissements financiers sont confrontés à la nécessité urgente de déployer une architecture d’IA éprouvée et de niveau institutionnel.

« Après avoir travaillé pendant de nombreuses années au sein d’une banque internationale, je pense que la conformité en matière de criminalité financière atteint un point d’inflexion », déclare Luis Pinedo, directeur de la stratégie client chez ThetaRay. « Les approches traditionnelles basées sur des règles ne suffisent plus, car les régulateurs eux-mêmes s’appuient désormais fortement sur les données. J’ai rejoint ThetaRay, car l’IA fait partie de l’ADN de l’entreprise depuis plus d’une décennie. L’utilisation d’agents basés sur les LLM est une évolution naturelle de ce parcours, et je souhaite contribuer à tracer la voie qui permettra à l’entreprise d’aider les banques à opérer cette transition de manière pratique et évolutive. »

« Pour lutter à grande échelle contre la criminalité financière sophistiquée et répondre aux nouvelles normes d’efficacité imposées par les régulateurs mondiaux, les solutions technologiques doivent avoir fait leurs preuves en production », déclare Brad Levy, directeur général de ThetaRay. « Luis a passé près de deux décennies au sein de l’une des plus grandes institutions bancaires au monde, où il a mené les transformations d’entreprise dont nos clients ont précisément besoin pour satisfaire les régulateurs mondiaux. Son expertise dans ce domaine renforcera l’infrastructure d’IA fondamentale de ThetaRay, qui surveille déjà plus de 20 billions de dollars de transactions par an pour le compte des principales institutions financières mondiales. »

En plaçant M. Pinedo à la tête de la stratégie client et produit, ThetaRay renforce son engagement à fournir une plateforme de conformité intégrée et transversale qui élimine les silos opérationnels traditionnels, tout en améliorant considérablement le reporting des risques afin de prouver son efficacité aux contrôleurs modernes.

À propos de ThetaRay

ThetaRay est l’un des principaux fournisseurs d’infrastructures d’IA dédiées à la conformité en matière de criminalité financière. Son IA propriétaire imite l’intuition humaine pour détecter les réseaux criminels cachés et fournir des informations exploitables. Les solutions de la plateforme surmontent les limites des systèmes traditionnels basés sur des règles en raccourcissant les longs cycles de mise en œuvre, ce qui permet des opérations de conformité efficaces et conscientes des risques. Ray, la plateforme d’enquête basée sur une IA agentique, permet aux institutions financières d’enquêter de manière autonome sur les alertes grâce à des dossiers explicables et prêts pour l’audit. En transformant la conformité d’une obligation réglementaire en un moteur de croissance, ThetaRay permet aux entreprises de se développer plus rapidement et de s’étendre en toute confiance. Déployée au sein d’institutions de premier plan telles que Santander, Clear Bank, Mashreq Bank et Payoneer, ThetaRay renforce la confiance au sein de l’écosystème financier mondial. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.thetaray.com.

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