Eastnets lanza una plataforma de inteligencia contra la delincuencia financiera para unificar las investigaciones sobre delitos financieros

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--Eastnets, proveedor internacional de soluciones de cumplimiento normativo y pagos, ha anunciado hoy el lanzamiento de la FinCrime Intelligence Platform (FCIP), una nueva plataforma de investigación y coordinación que ayuda a las instituciones financieras a unificar las operaciones relacionadas con los delitos financieros, mejorar la productividad de los investigadores y obtener una visión general del riesgo relacionado con la prevención del blanqueo de capitales, las sanciones, el KYC y el fraude.

A medida que las operaciones relacionadas con los delitos financieros se vuelven cada vez más complejas, muchas instituciones se enfrentan a la dificultad de contar con herramientas de investigación fragmentadas y flujos de trabajo inconsistentes. FCIP aborda este reto ofreciendo un área de trabajo única y regulada para gestionar los casos en todos los ámbitos de cumplimiento normativo, sin necesidad de sustituir los sistemas de detección existentes.

La plataforma FinCrime Intelligence de Eastnets ofrece una gestión centralizada de casos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales, la verificación de sanciones y el KYC, así como flujos de trabajo de investigación estructurados y de varios niveles con IA de asistencia y explicable, diseñada para respaldar, y no sustituir, la toma de decisiones humana, proporcionando registros de auditoría completos y supervisión por parte de la dirección.

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