-

Divilo sceglie la soluzione AI di ThetaRay per monitorare i pagamenti globali per la criminalità finanziaria

La fintech con sede in Spagna si aggiorna con un sistema avanzato basato sull'intelligenza artificiale per ottenere sofisticate capacità di rilevamento del riciclaggio di denaro e delle violazioni delle liste di sanzioni

original Divilo provides financial products developed to facilitate collection for SME companies and the self-employed. (Photo: Business Wire)

Divilo provides financial products developed to facilitate collection for SME companies and the self-employed. (Photo: Business Wire)

MADRID e TEL AVIV, Israele e NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Divilo, una fintech con sede in Spagna che fornisce servizi finanziari B2B, e ThetaRay, fornitore leader di tecnologie di monitoraggio delle transazioni basate sull'intelligenza artificiale, hanno annunciato oggi la loro collaborazione per proteggere i crescenti servizi di Divilo dal riciclaggio di denaro, dalle violazioni delle sanzioni e da altri reati finanziari.

Attraverso l'accordo, ThetaRay fornirà a Divilo la sua soluzione SONAR, una piattaforma di monitoraggio delle transazioni antiriciclaggio e di screening delle liste di sanzioni basata su SaaS, per i pagamenti nazionali e transfrontalieri. Divilo fornisce servizi finanziari al 100% digitali alle PMI e ai lavoratori autonomi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Nina Gilbert, ThetaRay
nina.gilbert@thetaray.com

Industry:
ThetaRay LogoThetaRay Logo

ThetaRay

Release Versions
EnglishSpanishGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Nina Gilbert, ThetaRay
nina.gilbert@thetaray.com

More News From ThetaRay

Riassunto: ThetaRay presenta Ray: una suite di strumenti analitici basata sull'intelligenza artificiale agentica che offre indagini antiriciclaggio più rapide e coerenti

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Di fronte a standard normativi globali in rapida evoluzione e alla crescente attenzione verso l'antiriciclaggio (AML), ThetaRay oggi ha annunciato il lancio di Ray , una suite per indagini in materia AML basata sull'Agentic AI, ideata per trasformare il modo in cui gli istituti finanziari conducono indagini di monitoraggio delle transazioni. Integrata nel ThetaRay Investigation Center, Ray estende la Cognitive AI dal rilevamento all'indagine, unendo l'esecuzione inves...

Riassunto: ThetaRay nomina Direttore generale il leader della tecnologia dei mercati finanziari Brad Levy

NEW YORK, LONDRA e TEL AVIV, Israele--(BUSINESS WIRE)--ThetaRay, un leader globale nella conformità alle normative in tema di reati finanziari nel settore della Cognitive AI (intelligenza artificiale cognitiva), oggi ha annunciato la nomina di Brad Levy a Direttore generale. Levy, direttore di rilievo nel settore delle infrastrutture dei mercati finanziari ed ex CEO di Symphony, guiderà la prossima fase di crescita di ThetaRay, mentre la società continua ad ampliare la sua piattaforma di Cognit...

Riassunto: Lo studio di ThetaRay avverte che il sistema di antiriciclaggio in Europa sta per raggiungere un "punto di rottura", con i nuovi regolamenti che rendono inevitabile l'adozione dell'IA

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--ThetaRay, leader globale in ambito di Conformità alle normative contro i crimini finanziari con IA cognitiva, ha pubblicato oggi uno studio chiave sul futuro dell'antiriciclaggio di denaro in Europa. Lo studio segnala che il sistema antiriciclaggio (AML) europeo sta per raggiungere un punto di cedimento strutturale, e che gli istituti finanziari non saranno in grado di soddisfare le future esigenze di vigilanza senza sistemi avanzati di monitoraggio e screening dei clie...
Back to Newsroom