IMC為投資移民計畫創造的主權和社會價值提出辯護

日內瓦--()--(美國商業資訊)--歐盟委員會要求賽普勒斯和馬爾他兩國政府答覆有關投資入籍的正式通知,為此設定了兩個月的答覆期限,如今該期限即將截止。在截止日期到來之前,投資移民理事會(IMC)希望與所有相關利害關係者接觸,並提醒他們注意一些要點。

法律案例

分配公民身份的權利顯然是主權國家的專有權限。這次對歐盟委員會法律案例的分析,與一個人是否認可投資入籍的概念無關。歐盟絕大多數法律專家認為,歐盟委員會無權介入主權國家對公民法的界定。

IMC徵求了多位法律學者的意見,包括歐盟權能法方面的主要專家Daniel Sarmiento教授和歐洲自由貿易區法院前院長Carl Baudenbacher教授。他們的結論很清楚:歐盟在公民身份領域沒有法定權限。此外,歐盟援引的「真實關係」概念既模糊又武斷。歐洲法院在早期的判決中已經認定此是不相關的。

因此,歐洲法院不大可能就當前問題做出有利歐盟的裁決,因為這可能會產生非常嚴重的後續影響,並可能開啟歐盟侵犯主權國家授予國籍權力的先例。在歐盟法律中,授予國籍是成員國的權力。

正如歐洲議會所明確指出,「國籍應根據該國國內法界定。」

加強治理和盡職調查

然而,IMC理解並贊同歐盟和更廣泛利害關係者對該類計畫申請人進行適當盡職調查問題的關切。這就是為何IMC與國際反金融犯罪公司BDO、Exiger和Refinitiv等合作,制定共同的最佳實務架構,並透過盡職調查標準制定了善治藍圖,以維護最高水準的廉正和透明。[點選此處下載「投資移民盡職調查:最佳方法和最低標準建議」報告]

然而,IMC認為風險已被嚴重誇大。IMC與一流的地緣政治風險分析和顧問公司Oxford Analytica合作,發現對於所有公開表達的疑慮,盡職調查和現有的治理本身就是強大的威懾。[點選此處下載「投資移民盡職調查:當前應用和趨勢」報告和「投資入籍計畫:歐盟風險評估」報告]

Oxford Analytica發現,實際操作情況是,投資移民風險本質上主要是理論性的。該機構與參與管理投資移民的情報、安全和執法專業人員廣泛共享了這一評估結果。潛在不法活動所占比例微乎其微,且與其他合法移民途徑相比也更為有利。

當然,應該在企業、主權國家和政府內就資訊共享進行改進。IMC及其成員致力於打造最高標準,希望與相關利害關係者合作,設計正式的監管體系,能夠反映金融和專業服務提供者的監管體系,並確保提供必要的保護。該體系應依據對投資移民所處現實的客觀明智的分析,而不是根據聳人聽聞的故事和謠言。

社會和主權價值的創造者

投資移民是主權國家募集無債務資本、吸引人才和為整個社會帶來利益的重要手段。僅舉一例,在歐元危機對馬爾他經濟產生破壞性影響之後,該島國推出的個人投資者計畫直接吸引了14億歐元進入該國經濟。這種流動性產生了深遠的有利影響,為社會各階層創造了大量就業機會,而馬爾他政府也因此在投資重要基礎設施專案方面擁有更大的自主權,其中一些專案涉及為癌症病患提供關鍵護理。

IMC執行長Bruno L’Ecuyer評論道:「投資移民途徑現在已是成熟、正常的財富管理諮詢業務。與其他資深的金融和專業服務從業者一樣,我們希望與所有相關利害關係者合作,透過審慎、負責任和客觀的規範,確保主權和社會價值得以充分展現。」

要做到這一點,所有投資移民顧問必須按照最高標準運作,並做好準備,一旦發現不符標準,就要面對相應後果。同樣,利害關係者必須理解,授予公民身份和居住權的特權完全是主權國家的權限,透過投資移民可以創造重要的主權和社會價值,特別是在新冠疫情時代,而且在許多情況下,投資移民也符合聯合國的永續發展目標。

完。

關於投資移民理事會

投資移民理事會(IMC)是全球性的投資移民協會,聚集了該領域的主要利害關係者,並代表該行業發聲。

IMC在全球制定標準,並與其他專業協會、政府和國際組織就投資移民問題進行互動。

IMC協助公眾進一步瞭解客戶和政府在這一領域面臨的問題,並在其成員中推廣教育和更高的專業標準。

IMC是根據瑞士法律成立的非營利性協會,總部設在日內瓦,在紐約、倫敦和開曼群島設有代表處。IMC的日常事務由在管理委員會指導下的秘書處管理,還設有非執行諮詢委員會代表最重要的業界利害關係者。IMC的經費來自於會費、捐助者和活動收入,如公開活動、教育、培訓和出版物等。

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辦公電話:+41 22 533 1333
電郵:media@investmentmigration.org

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