Résultat des votes de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire de Theradiag

  • Modification de la composition du Conseil d'administration présidé par Gérard Tobelem
  • Renouvellement par le Conseil d'administration de sa confiance au Directeur Général
  • Point sur la situation avec HOB Biotech

CROISSY-BEAUBOURG, France--()--Regulatory News:

THERADIAG (Paris:ALTER) (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER, éligible PEA-PME), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic annonce aujourd’hui le résultat des votes de son Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire.

Résultat des votes de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire

L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire de la Société s’est tenue le 29 mai 2018 dans les locaux du cabinet Fieldfisher, 48 rue Cambon, 75001 Paris. Le nombre d'actions détenues par les actionnaires présents ou représentés était de 2 536 253, soit un quorum de 29,27%.

Le résultat des votes des actionnaires de Theradiag lors de cette Assemblée est le suivant :

    Resolution n°   Résolution   Votes POUR en nombre de voix   Abstentions en nombre de voix   Votes CONTRE en nombre de voix   Votes   En %   Résultats du vote

 

  1   Approbation comptes sociaux   1 585 315   0   1 057 066   Pour   60,00%   Adoptée
                    Contre   40,00%    
2 Approbation comptes consolidés 1 901 125 0 741 256 Pour   71,95%   Adoptée
                    Contre   28,05%    
3 Approbation des dépenses et charges (art 39 CGI) 2 642 381 0 0 Pour   100,00% Adoptée
                    Contre   0,00%    
4 Affectation du résultat de l'exercice 1 900 612 0 741 769 Pour   71,93% Adoptée
                    Contre   28,07%    
5 Approbation des conventions réglementées 2 641 668 0 713 Pour   99,97% Adoptée
                    Contre   0,03%    
6 Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Michel FINANCE 1 199 100 578 375 864 906 Pour   45,38% Rejetée
Abstention   21,89%
                    Contre   32,73%    

Assemblée Générale Ordinaire

7 Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Pierre MORGON 1 885 253 0 757 128 Pour   71,35% Adoptée
                    Contre   28,65%    
8 Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Vincent FERT 1 892 563 0 749 818 Pour   71,62% Adoptée
                    Contre   28,38%    
9 Révocation de M. John LI 1 318 087 0 1 324 294 Pour   49,88% Rejetée
                    Contre   50,12%    
10 Renouvellement du Commissaire aux comptes titulaire 1 897 763 0 744 618 Pour   71,82% Adoptée
                    Contre   28,18%    
11 Renouvellement du Commissaire aux comptes suppléant 2 641 468 0 913 Pour   99,97% Adoptée
                    Contre   0,03%    
12 Fixation des jetons de présence 2 514 681 0 127 700 Pour   95,17% Adoptée
                    Contre   4,83%    
13 Rachat d'actions 1 860 953 0 781 428 Pour   70,43% Adoptée
                        Contre   29,57%    

 

14 Décision de ne pas procéder à la dissolution anticipée 2 642 381 0 0 Pour   100,00% Adoptée
                    Contre   0,00%    
15 Augmentation de capital avec maintien du DPS 1 733 840 713 907 828 Pour   65,62% Rejetée
Abstention   0,03%
                    Contre   34,36%    
16 Augmentation de capital avec suppression du DPS par offre au public 789 609 0 1 852 772 Pour   29,88% Rejetée
                    Contre   70,12%    
17 Augmentation de capital avec suppression du DPS par placement privé 791 072 0 1 851 309 Pour   29,94% Rejetée
                    Contre   70,06%    
18 Augmentation de capital avec suppression du DPS au profit de catégories de bénéficiaires 717 797 0 1 924 584 Pour   27,16% Rejetée
                    Contre   72,84%    

Assemblée Générale Extraordinaire

19 Augmentation du nombre de titres en vertu des 4 résolutions précédentes 1 617 055 0 1 025 326 Pour   61,20% Rejetée
                    Contre   38,80%    
20 Attribution gratuite d'actions 1 529 438 0 1 112 943 Pour   57,88% Rejetée
                    Contre   42,12%    
21 Augmentation de capital réservée au salariés 635 267 0 2 007 114 Pour   24,04% Rejetée
                    Contre   75,96%    
22 Fixation du plafond global 1 737 103 0 905 278 Pour   65,74% Rejetée
                    Contre   34,26%    
23 Réduction du capital social par annulation d'actions 1 576 466 315 810 750 105 Pour   59,66% Rejetée
Abstention   11,95%
                    Contre   28,39%    
24 Pouvoirs pour formalités 2 325 858 316 523 0 Pour   88,02% Adoptée
Abstention   11,98%
                        Contre   0,00%    

 

25 Révocation de M. Michel FINANCE (Résolution devenue sans objet au cours de l'Assemblée Générale) 0 0 0 Pour   - -
                    Contre   -    
26 Révocation de M. Gérard TOBELEM 867 866 578 375 1 196 140 Pour   32,84% Rejetée
Abstention   21,89%
                    Contre   45,27%    

Assemblée Générale Ordinaire (Résolutions inscrites à l'ordre du jour à la demande de HOB Biotech Group Corp. Ltd)

27 Nomination de Mme Sylvie BRATEL en qualité d'administrateur 1 449 568 4 000 1 188 813 Pour   54,86% Adoptée
Abstention   0,15%
                    Contre   44,99%    
28 Nomination de HOB BIOTECH en qualité d'administrateur (Résolution devenue sans objet au cours de l'Assemblée Générale) 0 0 0 Pour   - -
                        Contre   -    

Modification de la composition du Conseil d'administration

A l’issue de cette Assemblée Générale, le Conseil d’administration de Theradiag est toujours composé de sept membres et comprend uniquement un nouveau membre, Sylvie Bratel qui s'est déclarée indépendante. La composition du Conseil d'administration est désormais la suivante :

  • Gérard Tobelem, Président du Conseil d’administration
  • Sylvie Bratel, Administrateur indépendant
  • Dominique Costantini, Administrateur indépendant
  • Vincent Fert, Administrateur indépendant
  • John Li, Administrateur
  • Pierre Morgon, Administrateur indépendant
  • Dominique Takizawa, Administrateur indépendant

Après des études d'ingénieur en France et aux États Unis, Sylvie Bratel rejoint en 1982 la Banque Nationale de Paris sur des projets d’innovation technologique. Elle poursuit ensuite son parcours professionnel à l'Inspection Générale puis à la Gestion du Bilan de la banque avant d’intégrer en 1995 la Caisse des Dépôts et Consignation - Direction des Activités Bancaires Concurrentielles puis Direction de la Stratégie. Elle participe à la création de CDC-Marchés avant de conduire les opérations successives de rapprochement avec le Groupe Caisse d’Epargne puis le Groupe des Banques Populaires avec la création de Natixis. De 2009 à 2014, Sylvie Bratel est directeur de la stratégie de la filiale française d’Aviva, assureur Britannique, puis Vice-Présidente de la filiale d’assurance vie, Aviva Vie. Depuis 2014, Sylvie Bratel, administratrice indépendante, est certifiée IFA et ECODA.

Renouvellement par le Conseil d'administration de sa confiance au Directeur Général

Le Conseil d’administration qui s’est réuni le 4 juin 2018 a confirmé Michel Finance dans son mandat de Directeur Général et lui a renouvelé toute sa pleine et entière confiance.

Point sur la situation avec HOB Biotech

Le non-respect par la société HOB Biotech des termes des accords contractuels de 2015 signés entre les deux sociétés, n'a pas permis à Theradiag de distribuer en Europe les produits convenus, ni de commercialiser ses réactifs en Chine. En raison du préjudice subi par Theradiag, une procédure judiciaire vient en conséquence d'être engagée contre la société HOB Biotech afin d'obtenir une indemnisation.

A propos de Theradiag

Forte de son expertise dans la distribution, le développement et la fabrication de tests de diagnostic in vitro, Theradiag innove et développe des tests de théranostic (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent l’efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies auto-immunes et du cancer. Theradiag participe ainsi au développement de la « médecine personnalisée », favorisant l’individualisation des traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. Theradiag commercialise la gamme LISA TRACKER®, marquée CE, une solution complète de diagnostic multiparamétrique pour la prise en charge des patients atteints de maladies auto-immunes et traités par biothérapies. La société est basée à Marne-la-Vallée et compte plus de 65 collaborateurs.

Pour de plus amples renseignements sur Theradiag, visitez notre site web : www.theradiag.com

Contacts

Theradiag
Relations investisseurs
Fabienne François, CFO, 01 64 62 10 12
contact@theradiag.com
ou
NewCap
Communication financière et Relations Investisseurs
Valentine Brouchot, 01 44 71 94 94
theradiag@newcap.eu
ou
Alize RP
Relations Presse
Caroline Carmagnol, 01 44 54 36 64
theradiag@alizerp.com

Release Summary

le résultat des votes de son Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire.

Contacts

Theradiag
Relations investisseurs
Fabienne François, CFO, 01 64 62 10 12
contact@theradiag.com
ou
NewCap
Communication financière et Relations Investisseurs
Valentine Brouchot, 01 44 71 94 94
theradiag@newcap.eu
ou
Alize RP
Relations Presse
Caroline Carmagnol, 01 44 54 36 64
theradiag@alizerp.com