Digi Communications N.V.: convocation de l'assemblée générale des actionnaires de la Société pour le 2 mai 2018 en vue de l'approbation du rapport annuel 2017 et des états financiers 2017, entre autres

BUCAREST, Roumanie--()--La Société voudrait informer le marché et ses investisseurs qu'aujourd'hui 21 mars 2018, le conseil d'administration de la Société convoque l'assemblée générale des actionnaires (la "AGA") de la Société (Digi Communications N.V.), qui se tiendra le mercredi 2 mai 2018 à 12h00 CEST, au Radisson Blu Hotel Amsterdam Airport, Boeing avenue 2, 1119 PB Schiphol-Rrijk, Pays-Bas.

Les principaux objectifs pour l'AGA sont les suivants:

  • discussion et articles approuvés sur le rapport annuel 2017 (y compris le rapport annuel, les bilans financiers (consolidés et autonomes) et le rapport d'audit;
  • nomination du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2018;
  • approbation de la distribution d'un dividende brute de 0.35 RON par action; date de détachement – 21 mai 2018, date de référence – 22 mai 2018, et date de paiement – 29 mai 2018;
  • désignation du conseil d'administration comme organe compétent pour racheter ses propres actions de catégories B;
  • approbation de l'attribution d'options sur actions et d'actions aux directeurs exécutifs et non-exécutifs, et relative à l'amendement de la politique de rémunération, et au régime d'options d'actions de la Société;
  • autorisation du conseil d'administration pour décider de l'attribution d'options d'actions aux directeurs exécutifs et non-exécutifs, et de l'amendement relatif à la politique de rémunération des directeurs non-exécutifs.

Nous avons le plaisir d'inviter les acteurs du marché à visiter le site de la Société à l'adresse http://www.digi-communications.ro/en/general-share-holders (pour les anglophones) et sur http://www.digi-communications.ro/ro/aga (pour les roumanophones) pour consulter la documentation relative à l'AGA.

Le section susmentionnée du site de la Société contient également les versions complètes en anglais et en roumain du rapport annuel 2017, des états financiers consolidés et autonomes 2017 de la Société, ainsi que le rapport d'audit indépendant.

Le document intitulé "Agenda and explanatory notes" contient des descriptions détaillées concernant les articles de l'AGA.

Tout actionnaire voulant assister ou voter lors de l'AGA doit suivre la procédure stipulée dans les statuts de la Société (disponibles sur http://www.digi-communications.ro/en/corporate-governance) et sur l'"Avis de convocation" disponible sur http://www.digi-communications.ro/en/general-share-holders).

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ASSEMBLÉ GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DE DIGI COMMUNICATIONS N.V. (LA SOCIÉTÉ) QUI SE TIENDRA LE MERCREDI 2 MAI 2018 À 12h00 CEST AUAT RADISSON BLU HOTEL AMSTERDAM AIRPORT, BOEING AVENUE 2, 1119 PB SCHIPHOL-RIJK, PAYS-BAS

AGENDA

1. Ouverture

2. Rapport annuel 2017

a. Rapport du conseil 2017 (discussion)

b. Application de la politique de rémunération en 2017 (discussion)

c. Gouvernance d'entreprise de la Société et conformité avec le code néerlandais de gouvernance d'entreprise (discussion)

d. Dividende et politique de réserves (discussion)

e. Adoption des comptes annuels de 2017 (vote)

f. Distribution du dividende (vote)

g. Libération de responsabilité des membres du conseil d'administration (vote)

3. Nomination du commissaire aux comptes (vote)

4. Désignation des membres du conseil d'administration comme organe compétent pour racheter les propres actions de catégorie B (vote)

5. Approbation d'une attribution d'options d'actions et d'actions aux directeur exécutifs et non-exécutifs, et amendement relatif à la politique de rémunération, et au régime d'options d'actions de la Société

a. Autoriser le conseil d'administration pour décider de l'attribution d'options d'actions et d'actions aux directeurs exécutifs et non-exécutif, et de l'amendement relatif à la politique de rémunération des directeurs non-exécutifs (vote)

b. Amendement au régime d'options d'achat d'actions de la Société (vote)

6. Fin de l'assemblée

Agenda

L'agenda, les notes explicatives et le rapport annuel 2017 seront postés sur le site internet de la Société (www.digi-communications.ro) à partir du 21 mars 2018 et seront, avec prise d'effet à la même date, disponibles pour inspection et consultables gratuitement dans les bureaux de la Société (tél. +40314006505 et adresse: Dr N. Staicovici 75, fourth floor, Bucarest, Roumanie).

Date de référence

En accord avec les dispositions législatives du code civile néerlandais, les actionnaires éligibles pour assister et voter lors de l'AGA, sont les personnes qui (i) sont enregistrées comme actionnaires dans un des (sous)registres, comme décrit ci-dessous, le 28 jour avant l'AGA, soit le mercredi 4 avril 2018 (la Date de référence) après que toutes les entrées de débit et de crédit aient été gérées conformément à la Date d'enregistrement et (ii) se sont en outre enregistrées de la manière mentionnée ci-dessous. Les (sous)registres désignés sont les archives administratives du dépositaire central roumain (Depozitarul Central S.A.), et le registre actionnarial de la Société.

Enregistrement

Actions de catégorie A: les porteurs d'actions de catégorie A enregistrées, ainsi que les détenteurs de droits d'usufruit et de nantissement avec des droits de vote à l'égard de ces actions, souhaitant assister à l'AGA doit informer la Société de leur intention sous forme d'une note, accompagnée le cas échéant par une procuration écrite (voir ci-dessous), qui doit être reçu par Carmen Otelea, la conseillère juridique externe nommée comme secrétaire de la Société (adresse: Dr N. Staicovici 75, fourth floor, Bucarest, Roumanie et courriel digi.gsm@digi-communications.ro) au plus tard le jeudi 25 avril 2018 à 17h00 EEST.

Actions de catégorie B: les porteurs d'actions de catégorie B enregistrées, ainsi que les détenteurs de droits d'usufruit et de nantissement avec des droits de vote à l'égard de ces actions, souhaitant assister à l'AGA doit informer la Société de leur intention sous forme d'une note, accompagnée le cas échéant par une procuration écrite (voir ci-dessous), qui doit être reçu par Carmen Otelea, la conseillère juridique externe nommée comme secrétaire de la Société (adresse: Dr N. Staicovici 75, fourth floor, Bucarest, Roumanie et courriel digi.gsm@digi-communications.ro) au plus tard le jeudi 25 avril 2018 à 17.00 EEST.

Les actionnaires recevront un reçu de confirmation qui fera également office de passe d'entrée pour l'assemblée.

Vote

Aucun actionnaire ne pourra voter par correspondance (électronique). Le vote en lui-même se fera durant l'AGA, soit en personne ou sur la base d'une procuration écrite, en conformité avec les exigences stipulées ici.

Procuration et instructions de vote

Un actionnaire ou le détenteur d'un droit d'usufruit ou de nantissement, qui ne souhaite pas assister à l'AGA en personne, peut accorder une procuration électronique ou écrite avec des instructions de vote pour qu'une tierce personne vote à sa place lors de l'AGA. Dans ce cas, l'actionnaire devra enregistrer ses actions de la manière décrite ci-dessus, avec une copie d'une procuration dûment notariée.

L'actionnaire peut également accorder une procuration avec des instructions de vote à Carmen Otelea, la conseillère externe nommée secrétaire de la Société (address: Dr N. Staicovici 75, fourth floor, Bucarest, Roumanie). L'actionnaire transmettra également à la Société une copie électronique de la procuration dûment notariée à l'adresse suivante: digi.gsm@digi-communications.ro.

Vous pouvez obtenir gratuitement un modèle de procuration, en roumain et en anglais, via le site de la Société (www.digi-communications.ro, dans la section consacrée à l'AGA). Lorsqu'un actionnaire choisit d'utiliser un format différent pour la procuration, cette dernière devra être suffisamment spécifique et accorder un droit sans équivoque, suffisant et valide pour participer et voter à l'AGA. Le président de l'AGA aura le droit de rejeter, à sa discrétion, tout document ne respectant pas ces exigences minimum.

Avant l'AGA, comme condition pour que les participants assistent et votent, la déclaration de confirmation d'enregistrement telle que reçue de la Société, ainsi qu'une copie originale de la procuration écrite et dûment notariée, doivent être déposées par la personne autorisée au bureau des enregistrements.

Identification

Les personnes éligibles pour assister à l'AGA devront s'identifier au bureau des enregistrements avant d'être admises dans l'AGA, et devront se munir d'un document d'identité valable.

Capital émis et droits de vote de la Société

Le jour de cette convocation, la Société dispose d'un capital d'actions émises de 6 918 042.52 EUR, comprenant 65 756 028 actions de catégorie A, chacune ayant une valeur nominale de 0.10 EUR, et 34 243 972 actions de catégorie B, chacune ayant une valeur nominale de 0.01 EUR. 5 609 361 actions de catégorie A et 997 154 actions de catégorie B sont détenues par la Société dans son capital propre (en trésorerie). Aucun vote ne peut être exprimé pour les actions détenues par la Société dans son capital propre. Dès lors, le nombre total de droits votant ce jour s'élève à 634 713 488 au total.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site de la Société: www.digi-communications.ro

À propos de Digi Communications NV

Digi est la société mère de RCS & RDS, un leader de la télévision payante et des services de télécommunication en Roumanie et en Hongrie. RCS & RDS fournit également des services mobiles en tant qu'opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO) pour les grandes communautés roumaines vivant en Espagne et en Italie.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Pour Digi Communications NV
Serghei Bulgac
Tél: +4031 400 4444
ipo.relations@digi-communications.ro

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